QuadrigaCX: Cómo un hombre robó más de USD 200 millones en criptomonedas
Este día conoceremos la historia de un estafador de Bitcoin que usó un exchange de criptomonedas para estafar a los usuarios con millones de dólares.
Los exchanges descentralizados son cruciales para la industria de las criptomonedas, ya que permiten comprar, vender y almacenar tokens y criptomonedas. Si bien la mayoría de las criptomonedas y los exchanges son legítimos y se centran en la seguridad y la privacidad, no siempre ha sido así en el pasado.
De hecho, un exchange, en particular, se utilizó para estafar a los usuarios con 200 millones de dólares en criptomonedas. Esta es la historia de QuadrigaCX, su propietario criminal, y los enormes riesgos asociados con la criptoindustria.
¿Qué era QuadrigaCX?
QuadrigaCX era un exchange de criptomonedas canadiense fundado por Gerald “Gerry” Cotten y Michael Patryn en 2013. Debido a que la industria de las criptomonedas era mucho menos diversa en ese entonces, QuadrigaCX sólo comerciaba con Bitcoin. La empresa creció gradualmente a lo largo de los años hasta acumular más de 350,000 clientes en 2017 (aunque, en ese momento, Patryn ya no estaba involucrado en la empresa).
Gran parte de esta creciente base de clientes podría atribuirse al auge del Bitcoin en 2017. Durante ese año, el valor del Bitcoin aumentó de sólo $998 a casi $20,000. Esto resultó en una ola de nuevas inversiones en el mercado y un crecimiento saludable para una amplia gama de exchanges descentralizados.
Pero este éxito no iba a durar. Como todos sabemos, el mercado de las criptomonedas es impredecible. Vimos el alcance de su volatilidad a principios de 2018 cuando el precio de Bitcoin y otras criptomonedas comenzaron a caer en picada y finalmente colapsaron. Esto envió ondas de choque a través de la industria, y aquellos que invirtieron dinero en criptomonedas comenzaron a retirar sus inversiones, temiendo que el Bitcoin nunca se recuperaría.
Esto tuvo un gran efecto en cadena en QuadrigaCX y la mayoría de los otros exchanges que operaban en ese momento. Pero, a diferencia de la mayoría, QuadrigaCX se enfrentaba a un problema completamente nuevo tras la caída del Bitcoin, y esto se debe a que Gerald Cotten, el fundador, construyó todo el exchange sobre una mentira.
¿Quién fue Gerald Cotten?
Si tomaras a Gerald Cotten al pie de la letra, probablemente dirías que era un tipo muy agradable. Cotten siempre parecía tímido y amigable en las entrevistas, pero apasionado por las criptomonedas. Fue un gran partidario de las criptomonedas e incluso fue miembro de The Bitcoin Co-op junto con otros entusiastas. También se centró en educar a las masas sobre las criptomonedas, lo cual dejó claro desde el principio. A simple vista, no parecía haber nada preocupante en él.
Cotten mostró interés en la tecnología desde una edad temprana, pero este interés lo llevó al crimen a la edad de solo 14 años. Recientemente, un informante anónimo conocido como QCXINT descubrió que Cotten operaba estafas en línea , estafando a las personas para quitarles su dinero antes de incluso haber llegado a la edad adulta. Pero nadie estaba al tanto de los tratos ilícitos de adolescentes de Gerry hasta después de los eventos en 2018 y 2019.
Muerte de Cotten
En diciembre de 2018, durante su luna de miel en la India, Cotten murió repentinamente después de enfermarse, supuestamente debido a su batalla contra la enfermedad de Crohn. El equipo de QuadrigaCX y los entusiastas de las criptomonedas se sorprendieron con esta revelación, pero aún quedaban muchas más revelaciones impactantes por venir.
Poco después de la muerte de Cotten en 2019, QuadrigaCX se cerró temporalmente por mantenimiento. Pero el exchange nunca volvió a abrir, y más de cien mil clientes se quedaron sin forma de retirar sus fondos.
Un cliente en particular llamado Tong Zou perdió CAD 500,000 (o poco menos de $400,000), que incluía los ahorros de toda su vida y una gran cantidad de dinero en efectivo que le regalaron sus padres. La vida de Zou dio un vuelco por esta pérdida, de la que todavía se está recuperando hasta el día de hoy.
Entonces, ¿por qué los clientes de QuadrigaCX no podían retirar sus fondos? Bueno, aquí es donde salen a la luz las verdaderas intenciones de Gerald Cotten.
La estafa de QuadrigaCX
En resumen, la razón por la que los clientes no podían hacerse con su dinero es que Gerald Cotten se lo había llevado él mismo. QuadrigaCX nunca se desarrolló para convertirse en un exchange legítimo. En cambio, era un gran esquema Ponzi, en el que Cotten tomaría los fondos de un usuario y se los daría a otro cuando quisieran retirar dinero.
Es por eso que, cuando muchos clientes comenzaron a retirar sus fondos después de la caída del Bitcoin, Cotten ya no pudo cumplir con la avalancha de solicitudes. Los clientes terminarían esperando semanas o meses para recibir su dinero o nunca lo recibirían.
Pero si la criptomoneda de uno está almacenada en su billetera, es segura, ¿verdad? Lamentablemente no. Resulta que Cotten aprovechó todas las claves privadas de las billeteras de los usuarios. Una clave privada es una especie de frase de contraseña que se utiliza para autorizar transacciones. Entonces, con decenas de miles de claves privadas a su disposición, Cotten podría tener en sus manos los fondos de los usuarios cuando quisiera.
Vida de lujos
Cotten logró transferir casi $200 millones a exchanges usando su poder. Usó algo de esto para apoyar su estilo de vida de lujo, pero la mayoría sigue sin usarse, sin que nadie parezca saber dónde está.
Todas las billeteras que usó Cotten están vacías y no hay pistas de dónde pudo haber terminado. Además, Cotten no compartió las claves privadas de las billeteras con nadie más, por lo que no se podía acceder a los fondos aunque alguien supiera su paradero.
También hay muchas sospechas en torno a la muerte de Cotten. Aunque su médico corroboró la afirmación de que falleció y hay un certificado de defunción oficial, muchos creen que Cotten fingió su muerte para evitar una persecución legal y continuar disfrutando de su lujoso estilo de vida en paz. Su prometida ha sido investigada, pero ella tampoco sabe mucho (aunque muchos siguen creyendo que esconde algo).
Aunque supuestamente Cotten ya no está con nosotros, parece que ciertamente logró esta estafa y logró engañar a más de cien mil usuarios para que, sin saberlo, regalaron su dinero.
Pero aquí no es donde termina el historial criminal de la criptoindustria. Las personas son estafadas con sus criptomonedas todos los días, y muchas víctimas desconocen las señales de advertencia a las que deben estar atentos. Entonces, ¿qué puedes hacer para mantener tu criptomoneda segura en un exchange?
Cómo mantener seguras tus criptomonedas
Cuando se trata de almacenar tus criptos, te recomendamos encarecidamente que solo utilices proveedores confiables y bien establecidos. Las nuevas plataformas pueden parecer emocionantes, pero a menudo pueden ser la base de una estafa sofisticada. Debes buscar los mejores y más asequibles exchanges que existen actualmente para resguardar tus criptos.
Además de esto, siempre debes optar por un exchange con muchas funciones de seguridad útiles. Desafortunadamente, una contraseña simplemente no es suficiente cuando se trata de tus valiosos fondos, por lo que debes asegurarte de tener capas adicionales de seguridad para mantenerlas a salvo.
La verificación en dos pasos, el almacenamiento en frío, el seguro de fondos, la lista blanca de direcciones y las billeteras sin custodia pueden ayudarte a mantener tus criptomonedas protegidas. Por lo tanto, debes verificar las funciones de seguridad disponibles de tu exchange elegido antes de realizar cualquier depósito.
Además, no debes dar tu clave privada a nadie. Esto puede parecer obvio, pero darle tu clave a una persona de confianza puede tener sentido si deseas una copia de seguridad. Pero esta persona de confianza puede perder tu clave privada o almacenarla de manera insegura, lo que facilita que las partes malintencionadas la obtengan y accedan a tus fondos.
Y, sobre el tema de las claves privadas, te sugerimos que no las almacenes en línea. Esto también se aplica a las frases semilla. Sin una conexión en línea, a un delincuente le resultará mucho más difícil acceder a estas frases de contraseña cruciales, y hay varias formas de almacenarlas sin conexión. Esto asegurará que tus fondos permanezcan seguros y bajo tu control.
La industria de las criptomonedas puede ser peligrosa
Dado que la criptomoneda es completamente digital, los ciberdelincuentes ahora la ven como un objetivo principal para el robo, debes estar atento. No debes confiar en una plataforma que parece confiable porque puede ser un sitio de estafa disfrazado de exchange.
Por lo tanto, es crucial proteger tus criptos de cualquier manera que puedas. En otras palabras, debes consultar los consejos anteriores y observar tu exchange actual para asegurarte de que están utilizando todas las funciones de seguridad que se ofrecen.
