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Las 10 estafas de criptomonedas más comunes y cómo evitarlas

Las criptomonedas son como el salvaje oeste: no hay un manual de principiantes para novatos. Es como jugar en línea por primera vez contra jugadores con niveles superiores a ti. Seguramente te encontrarás con tipos de nivel 100 o superior que te vencerán con facilidad.

Los estafadores tienen sus trampas colocadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana (en realidad, 25/8). Están listos para devorar billeteras de criptomonedas vírgenes que contengan entre $3 y más de $1,000,000.

Para evitar cualquier trampa, primero debes saber cómo se ven y funcionan.

Las criptomonedas son una tierra digital de oportunidades. Sin embargo, es importante saber cómo se diferencian las estafas de oportunidades sorprendentes, ya que pueden tener el mismo aspecto.

Entonces, aquí hay una lista de 2021 de estafas de criptomonedas y técnicas de Wing Chun que debes evitarlas siempre:

1. Darle criptomonedas a alguien para que pueda multiplicarlas

Los novatos en las criptomonedas no están intrínsecamente equivocados al creer que alguien puede multiplicar tu dinero. En el mundo empresarial, el dinero va para quienes lo multiplican:

  • Pagar a los buenos especialistas en marketing da como resultado que se vendan más productos/servicios.
  • La contratación de desarrolladores comerciales aumenta las posibilidades de obtener buenas ofertas.
  • La compra de anuncios hará que tu marca se vea más, lo que generará más ventas.

Pero la diferencia es que alguien que dice duplicar tu dinero debería poder hacerlo por sí mismo.

¿Por qué diablos una persona al azar duplicaría o triplicaría tu dinero sin recibir nada a cambio? Debes hacerte estas preguntas:

  1. ¿Cómo lo están multiplicando?
  2. ¿Pueden mostrar pruebas de cómo lo duplican?
  3. ¿Por qué no pueden hacerlo ellos mismos?
  4. ¿Qué hay para ellos?

Si alguien pudiera duplicar su propio Bitcoin hasta el infinito, no tiene ninguna razón para acercarse a ti primero. Cualquiera que se acerque a ti con esta propuesta es una señal de alerta.

Solución: Evítalos a toda costa.

2. Invertir en “plataformas pasivas”

Estas son plataformas que afirman invertir tus fondos, por lo que recibes un porcentaje cada semana. La mayoría de estas plataformas afirman ser trading, minería o staking.

El 95% de las veces, son esquemas Ponzi: nuevo dinero que ingresa para pagar a los antiguos inversores. Finalmente, el esquema colapsa cuando ya no llega dinero nuevo. La mayoría que se incorpore tarde y el inversor con mayor capital se van a quemar.

La razón por la que las plataformas pasivas continúan apareciendo: hay pruebas de que están pagando. Esta verdad a medias es el alma de las plataformas pasivas. Es suficiente para convencerte de que te unas a ellos.

Cómo saber si una plataforma de ingresos pasivos no es un esquema Ponzi:

Pocas plataformas han existido desde hace años y siguen adelante a pesar de la negatividad que reciben. Esto es lo que tienen en común:

Caras reales: si el propietario de la plataforma no está dispuesto a mostrar su rostro, es una señal de que no quiere que su identidad quede expuesta cuando te estafa.

Colaboraciones sólidas: cuando una plataforma tiene vínculos con una empresa o persona creíble, unirse se siente más seguro ya que su credibilidad está en juego.

Prueba de ingresos: las plataformas que muestran cualquier tipo de recibo hacen que sus afirmaciones sean más creíbles. Pero, realmente no prueba que su fuente de ingresos sea real, ya que la prueba puede ser falsa.

Reembolsos: los esquemas Ponzi no pueden funcionar si se trata de reembolsos. Si los antiguos inversores no se ven interrumpidos en sus pagos cuando un nuevo inversor realiza un reembolso, esto confirma las posibilidades de diferentes fuentes de ingresos.

3. Registrarse en exchanges que ofrecen criptomonedas gratis

A continuación, te indicamos cómo saber rápidamente si se trata de una estafa o no:

  • Exchanges legítimos: sería bajo alguna condición, como depositar $500, recomendar a varios miembros o restricciones de retiro.
  • Intercambios no legítimos: sin condiciones, solo criptomonedas gratis para unirse.

Ningún exchange de criptomonedas regala dinero gratis. Si fuese cierto, todos lo aprovecharían uniéndonos y retirando los fondos. Algunos irían tan lejos como para crear varias cuentas. Los exchanges nunca se beneficiarían.

Si un exchange no está descentralizado, los propietarios deben mostrar sus rostros en videos, perfiles de LinkedIn, entrevistas y comunicados de prensa. Esto disminuye las posibilidades de un rug pull o “hackeo” donde una persona anónima (fundador) roba millones de criptomonedas.

La mayoría de los propietarios identificados no estafarían y se asegurarían de que el exchange esté bien protegido para evitar ataques. Saben que todo recae sobre ellos.

Solución: Cíñete a exchanges creíbles que tengan una buena reputación.

4. Estafas llamativas de criptomonedas por correo electrónico

De acuerdo, estas son una de las estafas más crueles que existen porque los mejores profesionales de negocios incluso se enamoran de ellas. Es cuando los estafadores fingen ser grandes empresas y realizan cualquiera de estos actos:

  • Enviarte un enlace para comprar criptomonedas en un sitio que uses, con el incentivo de recibir dinero gratis.
  • Informarte que tu cuenta ha sido comprometida con un enlace para restablecer tu contraseña (para tomar el control).
  • Te dicen que ganaste criptomonedas en un exchange y proporcionan un enlace único para reclamarlo.
  • Enviarte contratos falsos de asociaciones bien redactados que incluyan una dirección de criptomonedas para que envíes fondos.
  • Te prometen empleo, pero hay una tarifa que debes pagar primero.
  • Fingen ser tu colega o jefe en un correo electrónico que involucra un enlace fraudulento o una dirección para que envíes dinero.

Existen formas rápidas de saber si estos correos electrónicos son estafas: direcciones de correo electrónico engañosas/incorrectas, mala ortografía y enlaces URL incorrectos.

Sin embargo, estos métodos rápidos de detección de estafas se pueden evadir fácilmente mediante correos electrónicos inteligentes de phishing que incluyen:

Miedo intenso y urgencia: cuando te dicen que tu cuenta ha sido hackeada y alguien está intentando retirar dinero, te sientes asustado y harás cualquier cosa para evitarlo. Esto puede hacer que evites verificar el correo electrónico para saber si es legítimo.

Codicia justificada: esta es otra emoción por la que los humanos caen en estafas tontas o sofisticadas. Todos tenemos nuestros deseos y estafas que prometen que las criptomonedas solo los estimularán.

Para evitar estas estafas:

  • Debes ponerte en contacto con la supuesta empresa remitente para verificar el correo electrónico que acaba de recibir.
  • Copiar la dirección URL de los enlaces y pegarla en algún lugar para ver si el dominio es correcto. Si la pegas en una barra de direcciones web, NO ingreses al sitio.
  • Debes verificar la dirección de correo electrónico de respuesta. Los estafadores pueden falsificar enviando correos electrónicos con una “dirección de remitente” legítima. Las direcciones de respuesta a veces son diferentes.
  • Por el amor de Satoshi Nakamoto, no envíes a nadie tus claves privadas.

5. Cuentas falsas de Instagram sobre criptomonedas

Alguien con 100 seguidores que te dice que puede ganarte $10,000 por día, pero que primero debes enviarles Bitcoin, está 100% planeando estafarte.

O si tiene 50 mil seguidores, es probable que tenga 40 me gusta en una publicación; no confíes también en estas personas.

A veces, estas cuentas falsas pueden estar refiriéndote a un esquema multinivel o Ponzi, por lo que pueden tener pruebas de los resultados de otros. Pero seamos realistas, si estuvieran ganando un buen dinero con eso, no te necesitarían. En el momento en que entras, ya eres parte de la estafa.

Muchas de estas cuentas de Instagram aparecen falsamente como mujeres para atraerte.

Solución: bloquearlos o ignorarlos.

6. Engaños por parte de criptoinfluencers (impostores)

A algunos estafadores les gusta disfrazarse de personas influyentes reales para poder quitarte tus criptomonedas. Pueden usar tácticas de promoción inteligentes como FOMO como se muestra en la imagen de arriba.

Muchos influencers de criptomonedas venden productos y servicios, por lo que los estafadores lo usan como motivo para enviarte un mensaje directo y conseguir que les envíes dinero.

Solución: nunca confíes en un influencer (o en nadie) que te envíe un mensaje primero. Además, asegúrate de verificar los nombres de usuario antes de actuar.

7. Secuestro de comentarios con validación

Los videos sobre criptomonedas de YouTube seguramente recibirán un comentario sobre alguien que los ayudó a hacer Bitcoin, ya sea un sitio web o una persona. Comentarios como estos tienden a tener más de 100 me gusta y respuestas positivas que lo hacen parecer real. Estos comentarios también pueden ser una respuesta personalizada al comentario.

Los sitios de revisión pueden contener estos comentarios para los servicios relacionados con las criptomonedas.

Solución: No confíes en ninguno de ellos, especialmente cuando te digan que los contactes a través de WhatsApp.

8. Comprar criptomonedas de proyectos falsos

Monedas meme …

Muchas personas se perdieron la ola de Dogecoin, por lo que es natural que busquen la próxima cosa que irá a la luna. Los estafadores lo saben. Crearán una criptomoneda basada en un animal o algo estúpido y luego pondrán la moneda en UniSwap. Pero esa no es la parte en la que las personas caen en estas monedas de estafa, es el sitio web.

Las criptomonedas de estafa tienen sitios bien diseñados con largas hojas de ruta que sugieren que es un proyecto realmente serio, con personas reales detrás.

Estos proyectos suelen ser criptomonedas de pump-and-dump (inflar y botar).

Además, no te dejes engañar por los videos de YouTube de estas criptomonedas: es posible que los propios YouTubers aún no sepan que es una estafa (o podrían estar involucrados).

A continuación, te mostramos cómo saber si un proyecto de criptomonedas es una estafa:

  • Sin fundador visible: Alerta Roja. Especialmente si hay una o varias billeteras que contienen la mayor parte del suministro.
  • Sin casos de uso: si la moneda no tiene un propósito, entonces su propósito es tomar tu Bitcoin y dárselo a los fundadores anónimos.
  • Sin progreso: los proyectos que no son responsables de su hoja de ruta probablemente significan que nadie está haciendo que las cosas sucedan.

9. Instalación de aplicaciones de exchange y billeteras falsas

Los estafadores crean versiones falsas de aplicaciones reales y las están distribuyendo en la tienda de aplicaciones iOS y Google Play. Descargarlas y usarlas pone en riesgo las contraseñas de tu cuenta, las claves privadas y las criptomonedas que tienes.

Un sujeto perdió $600,000 en Bitcoin en un segundo al descargar una aplicación falsa de la billetera Trezor.

Solución: siempre haz clic en los enlaces de descarga de la tienda de aplicaciones desde el sitio web oficial de esa aplicación. No confíes en las calificaciones y reseñas que ves en las tiendas de aplicaciones.

10. Estafas de Upselling

Ser estafado es una cosa, pero volver a ser estafado con la esperanza de recuperar los fondos por los que fuiste estafado es brutal. Cualquiera que te diga que le des Bitcoins para recuperar el Bitcoin que te acaban de robar es un estafador desalmado.

Solución: si pretenden ser una empresa de criptomonedas, dirígete al sitio web de la empresa y contáctalos allí para que puedan informarte lo que sucedió.

Conclusiones

Las criptomonedas son una droga infernal.

Debes proteger tus criptomonedas en todo momento.

Además, debes protegerte de los YouTubers de criptomonedas.

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