Acusan a Binance de canalizar fondos de actividades ilícitas como el tráfico de drogas y fraude
Los detractores de las criptomonedas suelen asociarlas con actividades ilícitas y un nuevo informe puede sustentar este argumento.
Una investigación periodística concluyó que la plataforma de criptomonedas Binance fue utilizada presuntamente para canalizar fondos de actividades ilícitas como el tráfico de drogas y fraudes financieros.
La agencia de noticias analizó los registros judiciales, habló con las autoridades y trabajó con las firmas de análisis de blockchain Chainalysis y Crystal Blockchain para rastrear fondos ilícitos en el exchange.
El informe es muy relevante porque involucra al exchange de criptomonedas más grande del mundo.
El trabajo periodístico de Reuters relaciona varios eventos y plataformas notables, incluido el hackeo de Eterbase, un exchange de criptomonedas eslovaco, el mercado de la darknet Hydra y el grupo de hackers de Corea del Norte, Lazarus, cada uno de los cuales involucró a Binance para facilitar varias transacciones de criptomonedas.
Según Reuters, en septiembre de 2020 , los atacantes del grupo Lazarus crearon cuentas anónimas de Binance y las utilizaron para lavar una parte de los 5.4 millones de dólares robados del exchange de criptomonedas eslovaco Eterbase.
Si bien Binance afirmó que ayudaría a Eterbase a recuperar los fondos robados, algunos correos muestran que no fue así y el exchange eslovaco terminó cerrando y declarándose en bancarrota.
El informe de Reuters también estima que el sitio de la darknet en ruso Hydra usó Binance para procesar pagos por medicamentos por un total de $780 millones de dólares.
Finalmente, el informe asegura que Lazarus usó Binance para lavar dinero del ataque de $622 millones en la cadena lateral Ronin que conecta Axie Infinity con la red Ethereum.
Ante esta publicación, un portavoz de Binance afirmó que el análisis realizado por Reuters no es preciso. “Cabe señalar que el artículo utiliza información desactualizada de 2019 y atestaciones personales no verificadas como apoyo para establecer una narrativa falsa”, concluyó.
