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Plataforma de criptomonedas sufre un presunto robo millonario después de declararse en bancarrota

Un día después de declararse en bancarrota, el colapsado intercambio (exchange) de criptomonedas FTX dijo el sábado que estaba investigando “transacciones no autorizadas” que fluyen de sus cuentas. Esto porque investigadores de criptomonedas documentaron transferencias sospechosas de $515 millones que pueden haber sido el resultado de un hackeo o robo.

John Ray, el nuevo director ejecutivo de FTX, dijo en un comunicado que “se ha producido un acceso no autorizado a ciertos activos” y que la empresa estaba en contacto con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los reguladores. Como parte del proceso de quiebra, la empresa ha estado trasladando sus fondos de criptomonedas restantes a una forma de almacenamiento más segura.

El movimiento sospechoso de fondos marcó un nuevo giro en una dramática serie de eventos que comenzaron a principios de semana, cuando el exchange enfrentó una retirada masiva de fondos y no pudo satisfacer la demanda. El viernes, la compañía se declaró en bancarrota, y Sam Bankman-Fried, fundador y director ejecutivo de FTX, anunció su renuncia, y Ray, un especialista en recuperación corporativa, lo reemplazó.

La implosión del intercambio de criptomonedas de Bankman-Fried ya les ha costado a los clientes miles de millones de dólares en criptodepósitos perdidos, lo que ha desencadenado investigaciones policiales que podrían dar lugar a cargos penales.

Efecto dominó

Pero el impacto total del dramático colapso de FTX apenas comienza a tomar forma. En su tiempo relativamente corto como multimillonario, Bankman-Fried construyó un imperio comercial asombrosamente amplio, con inversiones en docenas de firmas de criptomonedas más pequeñas y asociaciones con empresas tan variadas como la firma de inversión SkyBridge Capital de Anthony Scaramucci y el Miami Heat de la NBA. También se convirtió en un donante influyente del Partido Demócrata y prometió gastar hasta $1 mil millones durante el ciclo electoral de 2024.

Ahora, todas esas empresas se han sumido en el caos.

BlockFi, una plataforma de criptopréstamos que Bankman-Fried había ayudado a financiar, dijo la semana pasada que suspendería las operaciones como resultado del colapso. El precio de Solana, una criptomoneda que Bankman-Fried promocionó fuertemente, se ha desplomado. Y el equipo detrás de FTX Future Fund, una operación benéfica financiada por Bankman-Fried, anunció su renuncia.

FTX pagó altos rendimientos a las empresas que almacenaron activos en su plataforma, lo que llevó a muchas empresas de criptomonedas a tratarlo como un banco. Genesis, una plataforma de negociación, dijo la semana pasada que tenía $175 millones en fondos bloqueados con FTX. La compañía se movió para asegurar una inyección de efectivo de $140 millones de su empresa matriz, Digital Currency Group, dijo una portavoz de la firma.

Pantera Capital, un criptofondo de cobertura, les dijo a los inversionistas en una carta el viernes que menos del 3% o de sus $4.5 mil millones en activos habían estado en acciones de FTX y FTT, un token creado por la compañía, antes del colapso. Como FTX buscaba un rescate el martes, la firma se movió para vender la mayoría de sus tokens FTT y le dijo a sus compañías de cartera que hicieran lo mismo.

Posible ciberataque

“Lo más seguro en este momento es tener dinero en efectivo o custodia propia”, dijo Veradittakit. La autocustodia significa mantener los activos propios, en lugar de holdearlos con un proveedor de servicios como un intercambio.

La noticia del posible robo comenzó a difundirse en Twitter el viernes por la noche, mientras los entusiastas de las criptomonedas examinaban los registros de transacciones públicas que documentaban el movimiento de las criptomonedas. Un informe de la empresa de investigación de criptomonedas Elliptic fijó la cantidad que pudo haber sido robada o hackeada en $515 millones.

La naturaleza exacta de las transferencias seguía sin estar clara. Podría haber sido el resultado de un hacker que obtuvo acceso al sistema del intercambio, o de una persona interna con acceso especial que busca fugarse con los fondos. Cuando se le preguntó acerca de las transferencias, Bankman-Fried dijo en un mensaje de texto a The New York Times: “Lo estamos solucionando con el equipo de bancarrota”.

En su publicación, Elliptic dijo que las criptomonedas que se transfirieron sospechosamente desde FTX se movieron rápidamente a través de intercambios descentralizados: mercados de criptomonedas que operan en base a un código y tienen menos medidas de seguridad que los intercambios centralizados como Coinbase. Los investigadores describieron las transferencias como “una técnica común utilizada por los hackers para evitar que se apoderen de su botín”.

Cuando se roban criptomonedas, a menudo es difícil para los ladrones convertirlas en efectivo utilizable. Debido a que los registros de transacciones de criptomonedas son públicos, los expertos pueden rastrear el movimiento de los fondos y recopilar pistas sobre las identidades de los ladrones.

Situación complicada… aún más

Pero un robo importante haría aún más difícil para FTX reembolsar a los clientes y otros acreedores que ya han perdido miles de millones de dólares en el colapso de la empresa.

Después de no cumplir con una oleada de solicitudes de retiro la semana pasada, se estima que FTX debe $8 mil millones, según personas familiarizadas con el asunto. Los inversores aficionados almacenaron sus ahorros en criptomonedas en FTX, que se consideraba una plataforma segura y fácil de usar, incluso en el salvaje mundo de las criptomonedas. La cantidad que se pague a esos clientes dependerá del proceso de quiebra. En una presentación inicial el viernes, FTX dijo que tenía más de 100,000 acreedores.

Cuando un banco tradicional se tambalea al borde del colapso, a menudo existe la expectativa de que el gobierno podría intervenir y salvarlo. Ese no es el caso de las criptomonedas, que han experimentado una serie de corridas bancarias este año que han dejado a los clientes luchando por retirar dinero antes de que sus inversiones se evaporaran.

“Usted, como cliente, dice: ‘Oh, no quiero ser el último en el que no queden fondos para devolverme mi dinero, así que intentaré retirarlo”.

Paul Veradittakit – Pantera Capital 

A medida que la especulación sobre las transferencias sospechosas de fondos FTX se difundió en Twitter, los funcionarios de la criptoindustria parecían estar reconstruyendo la situación en tiempo real. Después de que circularan informes de que alguien involucrado en el movimiento de fondos tenía una cuenta en Kraken, otro intercambio de criptomonedas, el director de seguridad de Kraken, Nick Percoco, tuiteó: “Conocemos la identidad del usuario”.

Caída estrepitosa

El colapso de Bankman-Fried fue una sorprendente caída en desgracia para un ejecutivo que había sido comparado con titanes de las finanzas como John Pierpont Morgan y Warren Buffett. Pero a medida que la bancarrota ha sumido a su imperio en la agitación, surge una imagen diferente.

Los investigadores de la Comisión de Bolsa y Valores y el Departamento de Justicia están examinando si Bankman-Fried usó indebidamente los fondos de los clientes para apuntalar a Alameda Research, una empresa comercial de la que también es propietario. FTX prestó hasta $10 mil millones en fondos de clientes a Alameda, según una persona familiarizada con las finanzas.

Meses antes de la quiebra, estaban surgiendo grietas. Bankman-Fried reaccionó a la defensiva cuando le dijeron que se estaba excediendo y necesitaba contratar más personal, según alguien cercano a él. También retrasó los pagos de bonos a los empleados que se suponía que saldrían a mediados de año, haciendo los pagos con meses de retraso, dijo la persona.

Y Bankman-Fried reaccionó molesto cuando un empleado pidió recibir más de la bonificación en efectivo en lugar de capital. Él afirmó que el personal que no quería una participación en la empresa debería irse.

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